Quali sono le caratteristiche della falsa importazione ed esportazione del commercio?

Quali sono le caratteristiche della falsa importazione ed esportazione del commercio?

 

Il commercio di falsi importazioni ed esportazioni prevede vari comportamenti illegali e irregolari, tra cui i seguenti:

1. Falsificazione o alterazione di documenti e contratti

Alcune società possono creare vari documenti come dichiarazioni doganali, elenchi di imballaggio, fatture, contratti o modificare i documenti esistenti al fine di ottenere benefici fiscali o evitare l'ispezione e la quarantena.

 

2. Commercio immaginario

Alcune imprese non hanno attività commerciali effettive, ma fabbricano il commercio di esportazione o importazione, forgiare vari documenti per ingannare politiche preferenziali come i rimborsi fiscali delle esportazioni e le riduzioni fiscali.

 

3. Concedere il tipo e la quantità di merci

Sottolineare o riferire erroneamente il tipo, il nome, le specifiche, la quantità e il peso delle merci per eludere le tariffe o l'ispezione e la quarantena.

 

4. Evasione dell'ispezione

Controllando intenzionalmente i beni che dovrebbero sottoporsi a ispezione e quarantena per eludere l'ispezione e la quarantena o la mancata pagamento delle tasse che dovrebbero essere pagate.

 

5. Utilizzare i beni di transito per trasferire le vendite

Vendo merci non dichiarate a livello nazionale sotto il pretesto del transito o del trasporto.

 

6. Emettere fatture falsamente o nessuna transazione effettiva

Le imprese emettono falsamente fatture speciali dell'imposta a valore aggiunto o altre fatture reciproche al fine di frodare i rimborsi fiscali delle esportazioni e altri benefici.

 

7. Fraudolento ottenendo sussidi nazionali o un'assicurazione del credito all'esportazione

Fornendo materiali falsi attraverso il commercio fraudolento e altri mezzi, si possono ottenere politiche di supporto come il credito nazionale di esportazione e l'assicurazione.

 

8. Trasferimento illegale di fondi o valuta estera

Utilizzo di falsi documenti commerciali per il trasferimento illegale di fondi o valuta estera.

 

Quanto sopra sono alcuni tipici atti illegali di false importazioni e commercio di esportazione, che stanno essenzialmente ingannando le preferenze politiche nazionali, eludendo la supervisione e la quarantena, l'evasione fiscale, ecc., Interrompendo seriamente il normale ordine economico. Questi comportamenti possono essere soggetti a sanzioni amministrative e, nei casi gravi, costituiscono persino crimini.