Violazione delle sanzioni: l'accordo di Black & Decker dimostra la necessità di soluzioni di conformità efficaci
Violazione delle sanzioni: l'accordo di Black & Decker dimostra la necessità di soluzioni di conformità efficaci
Violazione delle sanzioni: l'accordo di Black & Decker dimostra la necessità di soluzioni di conformità efficaci
Nel marzo 2024, il produttore americano di utensili elettrici Stanley Black & Decker e la sua filiale cinese, Jiangsu Guoqiang Tools Co., hanno accettato di pagare circa 1,9 milioni di dollari per risolvere le accuse dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti secondo cui l'azienda violato le sanzioni contro l’Iran.
Secondo l'agenzia del Tesoro, tra il 29 giugno 2013 e il 30 dicembre 2014, Jiangsu Guoqiang Tools ha esportato, o tentato di esportare, 23 spedizioni di utensili elettrici e pezzi di ricambio, per un valore di circa 3,2 milioni di dollari, in Iran, direttamente o attraverso paesi terzi.
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Nell’ambito dell’accordo, Stanley Black & Decker ha affermato che migliorerà il proprio programma di conformità alle sanzioni e i controlli interni. La portavoce Abigail Dreher ha dichiarato: "Abbiamo adottato e continueremo ad adottare misure per garantire che tutti i dipendenti siano conformi alle politiche aziendali e alle leggi applicabili". Nell'ambito della transazione civile, Stanley ha anche accettato di migliorare il proprio programma di conformità alle sanzioni e i controlli interni, e l'OFAC ha accettato di assolvere Stanley e Jiangsu Guoqiang Tools dalle presunte violazioni.
L’accordo di Stanley Black & Decker sottolinea una serie di casi recenti in cui le aziende si sono trovate dalla parte sbagliata delle leggi statunitensi sulla conformità, consapevolmente o inconsapevolmente. Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera oltre due dozzine di altre entità e individui per aver aiutato l’Iran a cambiare valuta al fine di finanziare le operazioni militari iraniane. In molti casi ciò è accaduto a causa di alcuni motivi comuni:
Una incapacità di comprendere le recenti modifiche alle normative.
Una decisione consapevole di eludere i regolamenti o gli elenchi di sanzioni ITAR (International Traffic in Arms Regolamento).
Manutenzione dei dati anagrafici insufficiente. Alcune aziende non classificano correttamente i prodotti ai sensi dell'ITAR e di altre normative simili.
L'incapacità di comprendere che le leggi non coprono solo il movimento fisico delle merci ma anche il trasferimento di dati sensibili.
Una mancanza di comprensione da parte delle aziende non statunitensi su ciò che ci si aspetta da loro secondo la legge statunitense.
Per evitare di essere scoperti, il rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali e internazionali è un prerequisito fondamentale per il successo a lungo termine. Le aziende che vogliono prosperare nel mercato globale devono comprendere e gestire i divieti e le restrizioni applicabili. Questa è una di quelle aree del business in cui il diavolo è nei dettagli ed è utile rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi per valutare gli impatti aziendali e i potenziali di miglioramento.
Molti esportatori utilizzano soluzioni IT per controllare tutte le transazioni commerciali in corso rispetto agli elenchi dei soggetti soggetti a restrizioni, agli embarghi nazionali, agli elenchi di prodotti soggetti a restrizioni e alle definizioni d'uso designate, nonché per verificare i divieti e le restrizioni di altre giurisdizioni e paesi.
Un programma efficace di conformità al controllo delle esportazioni è fondamentale per garantire la conformità normativa. Qualsiasi programma di conformità deve essere configurato per far fronte ai cambiamenti delle politiche, delle tecnologie, della legislazione, ecc. Deve anche essere sufficientemente robusto e adattabile per affrontare le incertezze e l'imprevedibilità del mercato globale di oggi.
La chiave per ridurre i rischi e ottimizzare i processi di controllo delle esportazioni è verificare le transazioni di esportazione rispetto alle leggi e ai regolamenti pertinenti. L’utilizzo dell’IT per supportare il monitoraggio di queste restrizioni manuali offre una serie di vantaggi, come tempi di elaborazione e costi del personale inferiori, processi semplificati e maggiore trasparenza e tutele legali nel processo di screening. Tutto ciò contribuirà a rendere un'azienda più competitiva: un vantaggio vitale nel mercato globale di oggi.
